OFAC (Office of Foreign Assets Control \u2014 Yabanc\u0131 Varl\u0131klar Kontrol Ofisi), ABD ekonomik ve ticari yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 y\u00f6neten ve uygulayan ABD Hazine Bakanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesindeki ajanst\u0131r. Programlar\u0131; ABD ulusal g\u00fcvenli\u011fine, d\u0131\u015f politikas\u0131na veya ekonomik hedeflerine tehdit olu\u015fturdu\u011fu de\u011ferlendirilen yabanc\u0131 h\u00fck\u00fcmetleri, rejimleri, bireyleri, gemileri ve kurulu\u015flar\u0131 hedef al\u0131r. OFAC’in yetkisi katmanl\u0131 bir mevzuat g\u00f6vdesinden \u2014 International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), Trading with the Enemy Act (TWEA) ve Foreign Narcotics Kingpin Designation Act dahil \u2014 gelir ve ba\u015fkanl\u0131k kararnameleri ile OFAC y\u00f6netmelikleri arac\u0131l\u0131\u011f\u0131yla operasyonelle\u015ftirilir.<\/p>\n
OFAC bir dizi yapt\u0131r\u0131m listesi yay\u0131mlar ve g\u00fcnceller; bunlar\u0131n operasyonel olarak en kritik olan\u0131 Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN) Listesi’dir. ABD ki\u015fileri (vatanda\u015flar, s\u00fcrekli sakinler, ABD’de kurulu t\u00fczel ki\u015filer ve fiziksel olarak ABD’de bulunan herkes) OFAC lisans\u0131 olmadan SDN listesindeki taraflarla i\u015flem yapmaktan genel olarak yasaklan\u0131r. “Y\u00fczde 50 Kural\u0131” bu k\u0131s\u0131tlamalar\u0131, SDN listesindeki ki\u015filerin tek ba\u015f\u0131na veya toplu olarak %50 veya daha fazlas\u0131na sahip oldu\u011fu t\u00fczel ki\u015filiklere geni\u015fletir.<\/p>\n
ABD d\u0131\u015f\u0131 \u015firketler ve bireyler i\u00e7in OFAC’in uygulamas\u0131 \u00e7o\u011fu ki\u015finin sand\u0131\u011f\u0131ndan daha geni\u015ftir. \u0130kincil yapt\u0131r\u0131mlar, belirli yapt\u0131r\u0131ml\u0131 akt\u00f6rlerle i\u015f ili\u015fkisi kuran ABD d\u0131\u015f\u0131 taraflar\u0131 cezaland\u0131rabilir. ABD muhabir bankalar\u0131 \u00fczerinden takas edilen ABD dolar\u0131 i\u015flemleri, ABD men\u015feli teknoloji, ABD-ki\u015fi kat\u0131l\u0131m\u0131 (\u00e7al\u0131\u015fan, y\u00f6netici) ve ABD \u00fczerinden y\u00f6nlendirilen veri ak\u0131\u015flar\u0131 OFAC ba\u011flam\u0131 yarat\u0131r. Sonu\u00e7 olarak uluslararas\u0131 \u015firketler \u2014 T\u00fcrk teknoloji ve kripto firmalar\u0131 dahil \u2014 birincil ABD yarg\u0131 yetkisine tabi olmasalar bile KYC<\/a> ve kar\u015f\u0131 taraf onboarding s\u00fcrecinin bir par\u00e7as\u0131 olarak rutin OFAC taramas\u0131 yaparlar.<\/p>\n Vircon Legal m\u00fcvekkilleri i\u00e7in \u00f6zellikle \u00f6nem ta\u015f\u0131yan OFAC yapt\u0131r\u0131m programlar\u0131 aras\u0131nda Rusya\/Ukrayna ile ilgili k\u0131s\u0131tlamalar, \u0130ran i\u015flemleri y\u00f6netmelikleri, Kuzey Kore yapt\u0131r\u0131mlar\u0131 ve h\u0131zla evrilen kripto para ile ilgili tan\u0131mlamalar \u00e7er\u00e7evesi bulunmaktad\u0131r \u2014 2018’den bu yana bu \u00e7er\u00e7eve birden fazla c\u00fczdan adresini ve mikser protokol\u00fcn\u00fc kapsam\u0131\u015ft\u0131r. Ajans ayr\u0131ca yetersiz yapt\u0131r\u0131m kontrolleri olan Web3<\/a> akt\u00f6rlerini \u2014 DAO-benzeri kurulu\u015flar, NFT<\/a> pazaryerleri ve merkeziyetsiz borsalar dahil \u2014 tan\u0131mlamada giderek daha aktif hale gelmi\u015ftir.<\/p>\n OFAC uyumu; risk bazl\u0131 tarama, i\u015flem izleme, bloke varl\u0131k raporlama ve potansiyel bir ihlal durumunda \u00f6z-a\u00e7\u0131klama ve lisans ba\u015fvurusu stratejisinin dikkatli de\u011ferlendirmesini gerektirir. OFAC ihlallerinin cezalar\u0131 a\u011f\u0131r olabilir: i\u015flem ba\u015f\u0131na veya kalem ba\u015f\u0131na hesaplanan idari para cezalar\u0131, kas\u0131tl\u0131 eylem i\u00e7in cezai kovu\u015fturma ve \u00e7o\u011fu zaman yasal cezay\u0131 g\u00f6lgede b\u0131rakan itibar sonu\u00e7lar\u0131 dahil.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" OFAC (Office of Foreign Assets Control \u2014 Yabanc\u0131 Varl\u0131klar Kontrol Ofisi), ABD ekonomik ve ticari yapt\u0131r\u0131mlar\u0131n\u0131 y\u00f6neten ve uygulayan ABD Hazine Bakanl\u0131\u011f\u0131 b\u00fcnyesindeki ajanst\u0131r. Programlar\u0131; ABD ulusal g\u00fcvenli\u011fine, d\u0131\u015f politikas\u0131na veya ekonomik hedeflerine tehdit olu\u015fturdu\u011fu de\u011ferlendirilen yabanc\u0131 h\u00fck\u00fcmetleri, rejimleri, bireyleri, gemileri ve kurulu\u015flar\u0131 hedef al\u0131r. OFAC’in yetkisi katmanl\u0131 bir mevzuat g\u00f6vdesinden \u2014 International Emergency Economic […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[],"class_list":["post-13240","term","type-term","status-publish","format-standard","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/virconlegal.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/term\/13240","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/virconlegal.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/term"}],"about":[{"href":"https:\/\/virconlegal.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/types\/term"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/virconlegal.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/virconlegal.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13240"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/virconlegal.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/term\/13240\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":14133,"href":"https:\/\/virconlegal.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/term\/13240\/revisions\/14133"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/virconlegal.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13240"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/virconlegal.com\/tr\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13240"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}